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国家外汇管理局:再次公布跨境赌博资金非法转移案例

时间:2020-04-30 15:15 来源:网络整理

  国家外汇管理局:再次公布跨境赌博资金非法转移案例

  央视网消息:国家外汇管理局昨天(29日)公布一批通过地下钱庄非法转移资金进行跨境赌博的案例,这是外汇局今年第二次通报该类型典型案例。

国家外汇管理局:再次公布跨境赌博资金非法转移案例

  国家外汇管理局此次公布了10起案例,涉案人员都是通过地下钱庄非法买卖外汇,并将资金用于境外赌博活动。这类行为违反《个人外汇管理办法》等相关规定构成非法买卖外汇行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定,已对涉案人员采取罚款,处罚信息纳入中国人民银行征信系统等措施。

  国家外汇管理局表示,对参与地下钱庄非法买卖外汇以及跨境赌博行为,特别是多次涉案屡教不改、情节严重、性质恶劣的,国家外汇管理局将配合公安机关,依法严厉查处并加大联合惩戒力度,相关处罚信息纳入征信记录。

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